В Москве арестовали «подпольных банкиров»

Автор: Виктория ЧЕЛНОКОВА

В Москве арестовали семерых «подпольных банкиров».

Участники организованного преступного сообщества вывели в тень более 36 миллиардов рублей, по данным следствия. Безналичным путём денежные средства переводились на счета фирм-однодневок, а затем обналичивались и направлялись на счета в банки прибалтийских государств и Кипра. За свои услуги преступники брали комиссию в размере 2 процентов. Доход мошенников составил примерно 575 миллионов рублей. Всего в группировке участвовали свыше 400 человек, арестованы семь руководителей, сообщает РСН.

Если вам понравилась эта публикация,
поделитесь ею или обсудите её в социальных сетях:

Подпишитесь, пожалуйста, на наш канала в Яндекс Дзен и получайте подборку наших лучших эксклюзивных публикаций


Загрузка...