Больше 30 нелегальных пунктов обмена валюты обнаружены в Москве

Автор: Андрей КОШИК

Столичная полиция выявила более 30 пунктов обмена иностранной валюты, которые контролировали сирийская и грузинская преступные группировки, передает московский главк.

Злоумышленники использовали реквизиты несуществующих кредитных организаций, в том числе «Траверс банка», «Инвесткомбанка», «Лейкерс» и других. Все обменники располагались в районе вокзалов и оживленных автомобильных дорог.

Месячный доход от только одной валютной точки составлял до 3 миллионов рублей.

В рамках возбужденного уголовного дела прошли 30 обысков, в ходе которых изъяты крупные денежные суммы, мобильные телефоны и компьютеры. Организатор незаконных валютных обменников пока не задержан.

Фото centralasiaonline.com

Если вам понравилась эта публикация,
поделитесь ею или обсудите её в социальных сетях:

Подпишитесь, пожалуйста, на наш канала в Яндекс Дзен и получайте подборку наших лучших эксклюзивных публикаций


Загрузка...