В США заведено дело против Геннадия Тимченко об отмывании денег - СМИ

Автор: Ирина ХАРИТОНОВА
СМИ узнали о заведенном в США деле в отношении Геннадия Тимченко

В США прокуратура восточного округа Нью-Йорка при участии министерства юстиции страны начала расследовать дело об отмывании доходов, в котором фигурирует российский бизнесмен Г. Тимченко.
Соответствующую информацию публикует «The Wall Street Journal».

По мнению следствия, что нефтетрейдер «Gunvor» (Швейцария), основателем которого является Г. Тимченко, якобы закупал нефть у «Роснефти» по сомнительным ценам, а затем при участии третьих лиц отмывал доходы.

Сообщается, что прокуратура уже направила в «Gunvor» запрос на получение данных о сделках.

Представители Г. Тимченко и «Роснефти» эту информацию не комментируют. В «Gunvor» заявили, что о начавшемся расследовании ничего не знают.

Если вам понравилась эта публикация,
поделитесь ею или обсудите её в социальных сетях:

Подпишитесь, пожалуйста, на наш канала в Яндекс Дзен и получайте подборку наших лучших эксклюзивных публикаций


Загрузка...