В КБР мужчина заработал 109 миллионов с помощью вымышленных людей

Автор: Ирина ЮДИНА
мошенник заработал 109 млн

В Кабардино-Балкарии задержан предприниматель, который незаконно заработал 109 миллионов рублей.

Как поясняет следствие, в течение шести месяцев занимался поставками строительных материалов от имени выдуманных людей. Он не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а следовательно, все заключенные им договоры не имели законной силы.
Все деньги, которые покупатели перечисляли на банковский счет вымышленного персонажа, затем подозреваемый обналичивал.
Параллельно выясняются обстоятельства, как в налоговой инспекции и банке, могли зарегистрировать счет и документы на несуществующих людей.

На мужчину заведены несколько уголовных дел.

Если вам понравилась эта публикация,
поделитесь ею или обсудите её в социальных сетях:

Подпишитесь, пожалуйста, на наш канала в Яндекс Дзен и получайте подборку наших лучших эксклюзивных публикаций


Загрузка...