В Москве задержаны банкиры по подозрению в выводе из страны миллиарда рублей

Автор: Елена КАЗЫМОВА
Задержание банкиров в Москве

В Москве сотрудниками по борьбе с коррупцией было произведено задержание банкиров, незаконно выведших на подставные счета за границей более одного миллиона рублей.

За незаконный вывод такой крупной суммы денег задержаны экс-менеджеры нескольких фирм коммерческого характера. В ходе проверка было выявлено, что выше озвученные фирмы содержат признаки фиктивных организаций.

Более тщательная проверка и обнажила прикрытые стороны теневого вывода денег за границу. С помощью однодневных фирм менеджеры неоднократно выводили в банки Латвии и Эстонии большие крупные суммы. Заведено уголовное дело.

Если вам понравилась эта публикация,
поделитесь ею или обсудите её в социальных сетях:

Подпишитесь, пожалуйста, на наш канала в Яндекс Дзен и получайте подборку наших лучших эксклюзивных публикаций


Загрузка...