В Ростове задержан банкир отмывший 2 млрд руб через подставные фирмы

Автор: Диля КАЮМОВА
В Ростове задержана банда, отмывавшая деньги через подставные фирмы

В Ростове, местный житель уличен в мошеннической деятельности. Он создал около 20 однодневных фирм, которые были предназначены для отмывания денег. Для своей аферы он подключил еще 10 человек, которые также понесут уголовную ответственность.

«В общей сложности группе мошенников удалось отмыть 62 миллиона рублей. Лидер банды привлечен к уголовной ответственности», – пишут на сайте источника.

Следствием ,в отношении организатора, возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям. Выясняются все обстоятельства данного дела.

Если вам понравилась эта публикация,
поделитесь ею или обсудите её в социальных сетях:

Подпишитесь, пожалуйста, на наш канала в Яндекс Дзен и получайте подборку наших лучших эксклюзивных публикаций


Загрузка...