Росфинмониторинг ввел санкции в банковском секторе против 41 страны, включая США и ЕС

Автор: Ольга АНИСИМОВА
Росфинмониторинг ввел санкции в банковском секторе против 41 страны

Росфинмониторинг обязал банки информировать их об операциях физических лиц или любых компаний, из ряда стран, включая США и ЕС.

Росфинмониторинг направил в банки РФ следующего содержания письма: отныне банки обязаны информировать ведомство об операциях, которые совершают резиденты тех стран, которые ввели санкции против Российской Федерации. Всего в список вошла 41 страна, включая США, Канаду и все страны ЕС. Также будут проверять резинетов Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. Последние включены из-за угрозы терроризма, торговли наркотиками и не противостояния коррупции.

Если банк не будет соблюдать соответствующий закон, у него отзовут лицензию. Поэтому, прежде чем начать обслуживание клиента, сотрудники должны выяснить — резидентом какой страны он является.

Если вам понравилась эта публикация,
поделитесь ею или обсудите её в социальных сетях:

Подпишитесь, пожалуйста, на наш канала в Яндекс Дзен и получайте подборку наших лучших эксклюзивных публикаций


Загрузка...