В Москве в офисы Qiwi пришли с обысками

В Москве в офисы Qiwi пришли с обысками

С 10 утра в двух офисах фирмы «Киви» начались обыски. Их устроили представители ФСБ. Ведомство организовало проверки подразделений в Чертаново и на ул. Спиридоновка. ФСБ была нужна информация. «Киви» проверяли в рамках дела. Речь идёт об уголовном преступлении. Это уже второй обыск в фирме за последнее время.

Обыски в офисах «Киви» устроили из-за контрагента фирмы. У представителей ФСБ есть основания считать, что через Qiwi незаконно обналичивали деньги. Кроме того, клиентов фирмы подозревают в легализации денежных средств.

Было сказано, что сыщики ни в чём не подозревают саму фирму. Проверки касались клиентов «Киви».

Это не первый визит ФСБ в фирму за последние месяцы. В начале года проходила такая же проверка. Следователи пытались найти информацию о деятельности партнеров банка «Киви».


Загрузка...