В ТЦ "Москва" задержаны тысяча мигрантов и два китайца, подозреваемые в финансовых махинациях

ТЦ Москва

Сегодня в ходе рейда в торговый центр "Москва" на юго-западе столицы полицейские мигрантов, незаконно находящихся на территории РФ, а также трех человек, которые через фиктивные фирмы переводили деньги в оффшоры.

Двое из предполагаемых махинаторов - граждане Китая. Третий, по предположению правоохранительных органов, - лидер преступной группировки. Они проводили деньги через несколько фиктивных фирм, затем переводили за рубеж, чаще всего в оффшорные зоны, после чего обналичивали.

Мигранты доставлены в отделения полиции. На данный момент известно, что как минимум сто из них находятся в России с нарушениями миграционного законодательства. Проверяется их причастность к совершению преступлений. Среди задержанных - граждане Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Афганистана.

Известно также, что в ТЦ продавались подделки одежды известных мировых брэндов.

Обыск начался как раз из-за подозрения в кредитных махинациях, полицейские нагрянули в финансовые организации на территории центра.


Загрузка...