Дагенстанского депутата подозревают в "отмывании" 100 млрд рублей

Дагенстанского депутата подозревают в "отмывании" денег

Депутат из муниципального образования республики Дагенстан попал под подозрение правоохранительных органов как участник банды банкиров, которые занимались "отмыванием" денег и преступным путем получили около 10 млрд рублей.

Деньги переводили через фирмы-однодневки, а также счета некоторых местных юрлиц. Поиском подходящих, по версии следствия, и занимался депутат. После обналичивания средств их переправляли самолетом в Москву под видом печатной продукции. В марте прошлого года именно при получении "посылки" с полмиллиарда рублей в столице задержали четверых участников группировки.

В отношении политика возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Незаконная банковская деятельность». Его сообщники содержатся в СИЗО уже почти год.


Загрузка...