Из России было выведено почти 700 млрд рублей: «молдавскую схему» расследует МВД

МВД расследует «молдавскую схему» вывода из России почти 700 млрд руб

Правоохранительные органы расследуют вывод из РФ через Молдавию около 700 млрд руб. с февраля текущего года, - передают «Ведомости».

Вывод средств проводился с помощью «крупномасштабной схемы» с применением сфальсифицированных судебных постановлений, выдаваемых молдавскими районными судами.

Согласно данным издания, по договорам займов, заключенным иностранными компаниями, российские фирмы получали ссуды от 100 до 875 млн долларов. Договоры являлись фиктивными, обязательства по долгам не исполнялись, кредиторы подавали иски в молдавские суды. Судебные решения позволяли списывать с «должников» средства.

Деньги снимались со счетов порядка 100 российских компаний в 20 банках РФ, далее они переводились в адрес других 19 компаний, зарегистрированных в Британии, Новой Зеландии, Белизе.


Загрузка...