Руководитель филиала Транскапиталбанка в Ростове обвиняется в преступных махинациях

Транскапиталбинк в Ростове под подозрением

Бывший директор ростовского филиала Транскапиталбанка Виталий Кожухов обвиняется в участии в преступном сообществе.

Так, следствие полагает, что в составе преступной группы он о занимался координированием финансов при их распределении по расчетным счетам. Для этого злоумышленники использовали фирмы-однодневки. Господин Кожухов лично заверял достоверность фиктивных платежек и прочих документов, которые его же группировка и изготовляла. Также банкир был консультантом преступников по вопросам форм сокрытия сомнительной информации от надзорных инстанций.

Кожухову вменяется незаконное создание юридического лица, участие в преступном сообществе и занятие незаконной банковской деятельностью.


Загрузка...