МВД задержало банду из пяти человек, выводившую в тень миллионы рублей

МВД задержало банду, выводившую в тень миллионы рублей

Сотрудники Антикоррупционного управления МВД России совместно с рязанскими полицейскими задержали банду из пяти человек, которая с января 2012 года с помощью незаконных финансовых махинаций вывела в «теневой» сектор экономики и обналичила сотни миллионов рублей.

Мошенники действовали по определенной схеме. Деньги клиентов по фиктивным основаниям переводились на счета подставных юридических лиц и впоследствии обналичивались. Также с клиентов в размере от 1 до 5% брали комиссию за перевод.

Полицейские провели ряд обысков в офисах и жилых помещениях на территории Рязанской и Московской области. Обнаружены и изъяты: черновая бухгалтерия, печати «фирм-однодневок», флеш-карты с электронными ключами для допуска к системе «банк-клиент» и другие документы, доказывающие причастность задержанных лиц к противозаконным действиям.


Загрузка...