В Северной Осетии бывший банкир "отмыл" 58 млн, а растратил 300 млн

Банк лишен лицензии

Во Владикавказе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Владикавказского Банка развития региона Сергея Доева.

Банкир обвиняется по факту легализации (отмывания) 58 млн рублей. Сергей Доев был арестован еще раньше по подозрению в недостаче 300 млн рублей. Еще 23 декабря 2013 года банк был объявлен судом банкротом. А еще раньше банк был лишен лицензии из-за нарушения законов и нормативных актов ЦБ, а также из-за сомнительных операций в крупных объемах, проведенных его клиентами. Всего правоохранительными органами выявлена недостача около 1,3 млрд рублей наличными.

Если предъявленные обвинения подтвердятся, только за отмывание 58 млн. бывшему банкиру грозит до 7 лет заключения со штрафом в 1 млн.


Загрузка...